Налоговые органы Испании ищют банковские счета крипто инвесторов

Налоговые органы Испании ищют банковские счета крипто инвесторов

Новости / 06 апрель 2018

Испанские налоговые органы отправили запросы на предоставление информации о криптовалютных инвесторах более чем 60 компаниям, сообщил источник в налоговой службе страны, что подтвердил CoinDesk, после отчетов в местных СМИ.

Согласно источнику, власти связались с 16 банками, около десятка обменов криптовалютами и различными фирмами, использующими банкоматы криптообмена, а также более 40 компаний, которые принимают онлайн-платежи используя криптовалютность.

Агентство ищет подробную информацию о транзакциях с криптовалютами и сторонах, участвующих в их исполнении. Запрошенная информация включает идентификационные данные клиентов предприятий, банковского счета и информации о кредитной карте, а также суммы и обменные курсы, связанные с транзакциями.

Источник налогового агентства описал запросы на предоставление таких данных, как прелюдию к потенциально формальному расследованию и мониторингу, добавив, что агентство уже проводит анализ внутреннего использования криптовалюты.

Новость широко распространилась по глобальной сети на фоне повышенного интереса мировых налоговых агентств к криптовалютности, которая обусловлена ростом рынка до более чем 800 млрд. долларов в 1 квартале 2018 года.

Кроме того, в Испании проводится отслеживание новостных публикаций силами министерства финансов страны, с целью рассмотрения свех сложившихся ситуаций в стране относительно криптовалютных вкладов. Данная мера аргументирована предупреждением развития преступной деятельности в этом секторе экономики.

Комментарии к новости
Добавить комментарий
Добавить свой комментарий:
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *